Prevención de lavado de activos

Objetivo

Que los participantes entiendan la necesidad de cumplir con las nuevas obligaciones derivadas de la Ley Federal Anti Lavado de Dinero y su reglamento, y adquieran la capacidad de implementar los sistemas de prevención e identificación necesarios para evitar el blanqueo de capitales en el sector financiero y empresas relacionadas con las actividades vulnerables.

Entregables

1. Kit de trabajo.
2. Constancia de Habilidades laborales DC-3.
3. Entrega de diploma con valor curricular.

Beneficios

1. Aprenderás sobre Lavado de Dinero, así como el Financiamiento al Crimen Organizado.
2. Sabrás acerca de los Métodos más Usados para Lavar Dinero.
3. Se te Instruirá en Legislación (Marco Legal en México de Procedencia Ilícita.
4. Conocerás el Organismo de Prevención encargado en México.