Ley Antilavado y Prevención de Blanqueo de Capitales en México
Objetivo Adquirir la capacidad de implementar los sistemas de prevención e identificación necesarios para evitar el blanqueo de capitales en la empresa en cumplimiento con las leyes mexicanas, y brindar una asesoría más fundamentada ante las dudas de clientes internos y externos, incluyendo la interacción con Post Venta. Entregables del curso Ley Antilavado y Prevención […]