Ley Antilavado y Prevención de Blanqueo de Capitales en México 

Objetivo

Adquirir la capacidad de implementar los sistemas de prevención e identificación necesarios para evitar el blanqueo de capitales en la empresa en cumplimiento con las leyes mexicanas, y brindar una asesoría más fundamentada ante las dudas de clientes internos y externos, incluyendo la interacción con Post Venta.

Entregables del curso Ley Antilavado y Prevención de Blanqueo de Capitales en México 

1. Cuenta en Lulopop, nuestra Red Social Educativa
2. Acceso a las sesiones grabadas por 2 meses
3. Plan de trabajo
4. Material: Actividades, lecturas, etc.
5. Evaluaciones / Calificaciones
6. Constancia expedida por APPxolot
7. Reporte por parte del coordinador del servicio

Ley Antilavado y Prevención de Blanqueo de Capitales en México  ¿de qué trata?

Este curso aborda la Ley Antilavado de Dinero y Prevención de Blanqueo de Capitales en México, explicando los principios, obligaciones y mecanismos para prevenir operaciones financieras ilícitas. Los participantes aprenderán a identificar actividades sospechosas, cumplir con la normativa vigente y aplicar procedimientos internos de control y prevención.

El objetivo es que los profesionales comprendan cómo proteger a sus organizaciones frente a riesgos legales y financieros, asegurando transparencia y cumplimiento en las operaciones económicas.

BENEFICIOS:

• Comprensión de la normativa vigente. Conoces la Ley Antilavado y regulaciones relacionadas en México.
• Identificación de operaciones sospechosas. Aprendes a detectar transacciones que puedan estar vinculadas con lavado de dinero.
• Prevención de riesgos legales. Contribuyes a que tu empresa cumpla con la ley y evite sanciones.
• Fortalecimiento de controles internos. Implementas procedimientos y políticas para prevenir actividades ilícitas.
• Protección financiera de la organización. Reducen riesgos de pérdidas económicas por fraudes o sanciones.