Metodología para la Investigación de Fraudes

Auditoría Forense y Prevención de Delitos

El fraude no es un evento aleatorio; es un proceso deliberado que deja huellas. En el entorno corporativo y gubernamental actual, las pérdidas por actos deshonestos, corrupción o robo interno pueden destruir la reputación y la viabilidad financiera de una organización en cuestión de días. ¿Tienes las herramientas para detectar las señales de alerta antes de que sea demasiado tarde?

Este Curso de Metodología para la Investigación de Fraudes te capacita para actuar como un verdadero investigador forense. No se trata solo de revisar números; se trata de entender la mente del perpetrador, identificar patrones de conducta ilícita y aplicar una metodología científica para investigar, documentar y probar casos de fraude, corrupción y abuso de confianza, asegurando que la evidencia se sostenga ante cualquier escrutinio legal.

¿Por Qué Especializarse en Investigación de Fraudes?

La prevención es la mejor defensa, pero la investigación es la única respuesta cuando el daño está hecho. Al finalizar este curso, lograrás:

• Detectar “Banderas Rojas”: Aprenderás a identificar las señales tempranas de alerta en el comportamiento de empleados y en los registros financieros que sugieren actividad ilícita.
• Dominar la Auditoría Forense: Entenderás el alcance y la definición de esta disciplina, diferenciándola de la auditoría tradicional para enfocarte en la búsqueda de evidencia legal.
• Investigar con Método Científico: Dejarás de basarte en suposiciones. Aprenderás a formular hipótesis, crear un plan de investigación y desarrollar el caso paso a paso.
• Identificar Tipologías de Delito: Sabrás distinguir y documentar casos de cohecho, peculado, conflicto de interés, desvío de recursos y falsificación de documentos.
• Blindaje Legal: Conocerás el marco jurídico, las leyes de responsabilidades administrativas y la responsabilidad penal de las empresas para actuar siempre dentro de la legalidad.

Entregables del curso 

1. Cuenta en Lulopop, nuestra Red Social Educativa
2. Acceso a las sesiones grabadas por 2 meses
3. Plan de trabajo
4. Material: Actividades, lecturas, etc
5. Evaluaciones / Calificaciones
6. Constancia expedida por APPxolot
7. Reporte por parte del coordinador del servicio

¿A Quién está Dirigido este Curso?

Esta formación es de alto nivel y es vital para los guardianes de la integridad organizacional:

• Auditores Internos y Externos, y Contralores.
• Oficiales de Cumplimiento (Compliance Officers) y Gerentes de Riesgo.
• Abogados e Investigadores Privados.
• Miembros de Comités de Ética y Gobierno Corporativo.
• Servidores Públicos encargados de la transparencia y prevención de corrupción.

Cero Tolerancia a la Impunidad

La integridad de tu organización depende de tu capacidad de reacción. Adquiere las competencias técnicas y legales para disuadir el fraude y actuar con firmeza ante la corrupción.